Xét Xử Vụ Án Đăng Kiểm Ở Hải Dương

Thời gian xét xử dự kiến diễn ra từ ngày 8.12 - 6.1.2023, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) có 3 kiểm sát viên, gồm: bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền và ông Châu Hoàng Sơn.

Thêm nhiều bị hại đến tòa làm thủ tục

Sáng ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử (8.12), an ninh phiên tòa được thắt chặt. Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, bảo vệ tòa án canh gác ở lối ra vào khu vực xét xử để kiểm tra giấy tờ người tham dự phiên tòa. Lực lượng CSGT điều tiết giao thông ở các tuyến đường xung quanh tòa án; nhân viên y tế túc trực ở tòa để theo dõi và thăm khám sức khỏe cho các bị cáo.

Do số lượng bị hại đặc biệt lớn, trước phiên xét xử, TAND TP.HCM đã có thông báo đến các bị hại về thời gian xét xử và kế hoạch xét hỏi. Các bị hại trong 58 dự án sẽ tham gia phần xét hỏi từ ngày 13 - 21.12.2022. Bị hại chỉ cần đến đúng thời gian theo thông báo và mang theo phiếu thu, hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ tùy thân.

Từ sáng 8.12, đã có hàng trăm bị hại đến tòa án, mang theo hồ sơ để làm thủ tục tham gia phiên xét xử và được thư ký tòa hướng dẫn. Đến khoảng 8 giờ 30, HĐXX khai mạc phiên tòa và mất gần 2 tiếng để phổ biến nội quy phiên tòa, thẩm vấn lý lịch…

Chủ tọa Trần Minh Châu cho biết thời gian xét xử diễn ra liên tục từ ngày 8.12 - 6.1.2023 và xét xử cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Khi xét hỏi sẽ theo thứ tự HĐXX, đại diện VKS đến các luật sư; chỉ hỏi một lần và không quay lại hỏi. Sau khi xét hỏi xong, bị hại sẽ được ra ngoài.

Ngày đầu tiên xét xử vụ án, thêm nhiều bị hại đến tòa án làm thủ tục

Do số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người nên trước đó, HĐXX đã thông báo đến các bị hại và đã lên danh sách. Tuy nhiên, nếu người dân chưa có trong danh sách bị hại nhưng có đủ chứng cứ, hồ sơ, tài liệu chứng minh, HĐXX vẫn xem xét. Quá trình xét xử, tòa vẫn sẽ tiếp nhận và khi xét hỏi sẽ đưa những người này tham gia tố tụng với tư cách bị hại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện), Nguyễn Thái Lực (31 tuổi, em ruột của Luyện và Lĩnh, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và Võ Thị Thanh Mai cùng 18 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài tội danh trên, 2 bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, cựu Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) và Nguyễn Thái Lực còn bị đưa ra xét xử thêm về tội “rửa tiền”. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty Alibaba) bị đưa ra xét xử về tội “rửa tiền”.

Trong vụ án, bị cáo Võ Thị Thanh Mai được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ; bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng được tại ngoại để chữa bệnh.

Đây là vụ án với nhiều con số “khủng”; hồ sơ hơn 1 triệu bút lục được chở đến tòa bằng 2 xe tải. Có 3.986 bị hại đến từ các tỉnh thành trong nước và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; hơn 40 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại.

Để phục vụ cho phiên xét xử, TAND TP.HCM đã dựng 3 rạp lớn với khoảng 2.000 chỗ ngồi và chuẩn bị màn hình lớn, bục khai báo, camera... tại sân tòa để người tham gia phiên tòa theo dõi, trình bày ý kiến. Đội ngũ phục vụ phiên tòa khoảng 200 người, gồm: lực lượng an ninh phiên tòa, nhân viên y tế, phòng cháy chữa cháy…

Theo cáo trạng, Công ty Alibaba được thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 1 tỉ đồng; thay đổi lần thứ 3 vào năm 2017 với vốn điều lệ 1.700 tỉ đồng. Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty và chỉ đạo người thân, nhân viên đứng tên để nhận chuyển nhượng số lượng lớn đất nông nghiệp tại các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận…

Các cá nhân này sau khi nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, ủy quyền lại cho các pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba mà Luyện thành lập. Từ đó, Luyện đã “vẽ” lên các dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp; phân lô, tách thửa trái quy định và dùng truyền thông để quảng cáo bán dự án.

Luyện thu hút khách hàng bằng cách cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Khi đến hạn, hầu hết khách hàng đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết. Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các “hợp đồng quyền chọn” hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Thực chất, các dự án trên được vẽ trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp đặc biệt lớn, không phải là đất thổ cư như trong hợp đồng chuyển nhượng thể hiện. Tổng cộng, Luyện và đồng phạm đã “vẽ” ra 58 dự án không có thật, lừa bán cho hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền hơn 2.400 tỉ đồng.

Đối với hành vi rửa tiền, ngày 21.11.2019, bị cáo Mai chỉ đạo Lĩnh nộp 50 tỉ đồng tiền khách hàng mua đất tại Công ty Alibaba vào tài khoản của Lực và chỉ đạo Lực rút tiền, mở sổ tiết kiệm. Sau đó, Mai chỉ đạo Lực rút 31 tỉ đồng để mở sổ tiết kiệm cho Thắng và chỉ đạo Thắng rút 18 tỉ đồng để mua 2 căn nhà tại tỉnh Đồng Nai; còn lại 13 tỉ đồng.

Đến tháng 9.2019, khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi (hơn 13,9 tỉ đồng) vào tài khoản do Mai đứng tên. Sau đó, Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai để trả nợ, tiêu xài. Cả 3 đều thừa nhận biết đây là tiền bất hợp pháp, do Luyện lừa đảo mà có.

Dự kiến hôm nay (9.12), phiên tòa bước vào phần xét hỏi.

(CAO) TAND TP.Đà Nẵng ngày 29-11 mở phiên xét xử sơ thẩm (lần 3) vụ án dân sự “Tranh chấp về chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên công ty”.

Nguyên đơn là ông Hồ Đắc Tuấn (SN 1967, ngụ quận sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Bị đơn là Công ty CP ô tô Trường Hải (Cty Trường Hải). Ông Phạm Xuân Sang (SN 1982, ngụ Q.2, TP.HCM) đại diện cho bị đơn theo ủy quyền. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH ô tô Thaco - Kia Đà Nẵng (Cty Thaco-Kia ĐN) do ông Huỳnh Ngọc Lộc (SN 1983, ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) làm đại diện.

Vụ án đã được xét xử sơ thẩm 3 lần, phúc thẩm 2 lần và 1 lần giám đốc thẩm.

Phiên xét xử sơ thẩm (lần thứ 3) vụ án dân sự “Tranh chấp về chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên công ty”.

Theo bản án số 25/2016/KDTM-PT ngày 12-9-2016 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, vào năm 2009, ông Tuấn và Cty Trường Hải cùng góp vốn mỗi bên 50% (tương ứng 4,5 tỷ đồng) thành lập Cty Thaco – Kia ĐN. Ông Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐTV và ông ông Mai Phước Nghê làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Cty.

Quá trình kinh doanh, Cty Thaco – Kia ĐN có nhiều vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi ông Tuấn nên ngày 27-12-2010, ông Tuấn gửi đơn đến TAND Đà Nẵng khởi kiện Cty Thaco – Kia ĐN; yêu cầu được chia một nửa tiền lãi sau thuế của năm 2010 là hơn 2 tỷ đồng; các hợp đồng mà Cty Thaco – Kia ĐN đã ký với Cty Trường Hải (thành viên góp vốn vào Cty Thaco – Kia ĐN) là vô hiệu; buộc Cty Thaco – Kia ĐN cung cấp các tài liệu liên quan để ông Tuấn thực hiện các quyền của thành viên và Chủ tịch HĐTV theo Luật Doanh nghiệp.

Ngày 1-12-2011, ông Tuấn thay đổi yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa giải quyết chuyển nhượng vốn góp giữa ông và Cty Trường Hải.

Ngày 9-5-2012, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm. Sau nhiều lần hòa giải bất thành, ngày, 27-5-2016 TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm (lần 2), bản án số 09/2016/KDTM-ST tuyên: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Tuấn. Ông Tuấn nhận chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn của Cty Trường Hải tại Cty Thaco-Kia ĐN và có nghĩa vụ thanh toán cho Cty Trường Hải số tiền chuyển nhượng 50% vốn góp là hơn 6,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ giá trị phụ tùng thì ông Tuấn phải thanh toán hơn 4,9 tỷ đồng. Cty Thaco-Kia ĐN chuyển giao cho Cty Trường Hải nguyên liệu, phụ tùng trị giá hơn 1,27 tỷ đồng và bàn giao cho ông Tuấn toàn bộ hồ sơ, tài liệu, sổ sách kế toán (trừ số nguyên liệu, phụ tùng hơn 1,27 tỷ đồng); ông Tuấn phải làm thủ tục đổi tên công ty.

Ngày 2-6-2016, Cty Trường Hải kháng cáo toàn bộ bản án. Tòa cấp cao xét thấy, Cty Trường Hải cho rằng không có nhu cầu chuyền nhượng phần vốn góp tại Cty Thaco-Kia ĐN là không có cơ sở. Việc tranh chấp đã kéo dài 5 năm và đến nay Cty Thaco-Kia ĐN ngưng hoạt động; quan hệ giữa ông Tuấn và Cty Trường Hải đã rạn nứt nghiêm trọng.

Tòa Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định: “Việc TAND TP.Đà Nẵng thụ lý, giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về “Tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau” là không có cơ sở, vi nghiêm trọng thủ tục tố tụng; xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do định đoạt phần vốn, quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. Tòa tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị đơn Cty Trường Hải, giữ nguyên QĐ bản án sơ thẩm số 09/2016/KDTM-ST ngày 27-5-2016 của TAND TP.Đà Nẵng.

Ngày 15-11-2018, ông Tuấn có đơn khởi kiện bổ sung, nội dung là chuyển nhượng lại vốn góp cho Cty Trường Hải.

Tại phiên tòa ngày 29-11-2018, ông Tuấn bày tỏ: “Nhiều lần, tòa các cấp đã tuyên xử nhưng bị đơn không thực hiện. Gần 8 năm rồi quá mệt mỏi, kiệt quệ rồi. Cty Trường Hải không bán phần vốn góp cho tôi thì cũng giải quyết mua lại phần vốn góp của tôi, hoặc cũng không chia tài sản thì biết giải quyết vụ việc như thế nào. Làm sao có thể về sống chung được nữa khi đã tan vỡ, công ty đã ngưng hoạt động. Cty Trường Hải lần này có lay động ý chí, tình người không?".

Đại diện bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đại diện Cty Trường Hải cho rằng, công ty không có nhu cầu nhận chuyển nhượng vốn, các bên đã không thỏa thuận được với nhau nên đề nghị tòa phân xử. Ông Tuấn rút đơn khởi kiện để mong muốn giải quyết sự việc theo Luật Doanh nghiệp. Đại diện Viện KSND cũng đồng ý với mong muốn này.

Đại diện Cty Trường Hải không đồng ý với việc ông Tuấn rút đơn.

Sau quá trình hỏi và tranh tụng, HĐXX tuyên bác đơn khởi kiện của ông Tuấn, buộc nguyên đơn nộp án phí hơn 114 triệu đồng.